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證大集團董事長戴志康夢碎P2P 曾表示不跑路、不失聯

2019年09月02日 15:58來源:網絡整理手機版

  戴志康自首了。

  就在幾天前,戴志康剛發了“致撈財寶用戶的公開信”,說自己“不會跑路、失聯”。他確實沒有食言,只不過是換了一種方式。

  作為國內地產界大佬、投資界名人、喜馬拉雅FM投資人,料誰也很難想到,如今竟也因涉嫌非法集資陷入P2P泥沼。

  已向警方投案自首

  9月1日,上海市公安局浦東分局發布了關于《證大公司案件偵辦的情況通報》。通報顯示,今年8月12日以來,上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司(以下簡稱證大公司)旗下“撈財寶”平臺及證大財富公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查。

  今年8月29日,證大公司法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。據此,上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對證大公司立案偵查,對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,查封相關涉案資產。

  警方表示,經查,證大公司在未取得國家相關金融資質許可的情況下,通過旗下“撈財寶”線上理財平臺(上海證大愛特金融信息服務有限公司),“證大財富”線下理財門店(上海證大大拇指財富管理有限公司)向不特定社會公眾非法吸收存款。案件正在進一步偵查中。

  曾公開表示不跑路、不失聯

  今年8月12日,上海證大愛特金融信息服務有限公司所運營的金融平臺撈財寶宣布停止新增業務,擬良性退出。該平臺由證大公司控股。

  當時,撈財寶官網也曾發布公告表示:“因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業務調整,華瑞銀行單方面決定在8月13日起終止存管合作。”

  但華瑞銀行于8月13日發布的公告卻給出了與撈財寶不一樣的說法。華瑞銀行公告:“未對尚在存管服務協議存續期內、雙方未就終止合作達成一致意見的網貸平臺單方面關閉或停止存管系統的功能。”此外,華瑞銀行還表示,對存管服務協議到期的網貸平臺,存管協議終止不影響其存量用戶還款、提現。而對于有良性退出計劃的網貸平臺,華瑞銀行將依照相關法規,以充分保證投資者權益為基本原則,全力協助網貸平臺穩妥處置相關事宜。

  啟信寶資料顯示,證大公司對上海證大愛特金融信息服務有限公司(撈財寶平臺)的持股比例達到83%,對上海證大金融信息服務有限公司的持股比例達到65%。上海證大金融信息服務有限公司持有上海證大大拇指財富管理有限公司(證大財富)90%的股份。

  所謂的“停止新增業務,擬良性退出”、存管銀行終止合作等消息一出,撈財寶平臺的危機四起,也禍及了戴志康自身。

  戴志康曾對撈財寶用戶兩發公開信,說明平臺的相關情況。

  8月14日發布的第一封公開信中,戴志康表示:“對于近期大家對平臺和行業產生的擔憂,我深感遺憾和歉意,也萬分理解。”他提到,在這個平臺上,員工付出了汗水、心血、青春,是基于對這份事業的熱愛,對這份理想的執著。“過往我們一直在努力,未來仍有信心繼續做好。因為平臺還在,證大還在,我還在。”

  最后他還強調“我們有能力實現平臺的良性退出”。

  到了8月26日的第二封公開信中,話風開始有所轉變。戴志康開始明確表示不甩鍋、不跑路、不失聯,接下來工作的重心會放在債權資產的還款管理、催收上,但資產處置、回收也需要一定的時間。戴志康還在信中強調,雖然停止了網貸新增業務,但平臺的存量債權資產,一定會管理到底,也有能力有信心可以管到底。

  然而,從警方的通報內容來看,剛說完不跑路、不失聯的戴志康,三天后的8月29日選擇了向警方投案自首。

  曾涉足房地產

  根據官網介紹,撈財寶是由上海證大愛特金融信息服務有限公司運營的網絡借貸信息中介服務平臺,公司成立于2014年1月,總部位于上海,股東為證大集團(上海證大文化創意發展有限公司),截至2019年7月,平臺借貸余額近50億元,出借人數超2.8萬人。

  至于股東上海證大集團,創立于1992年的證大最初是作為中國第一只公募基金——海南富島基金的管理公司而建立,此后發展為先后涉足地產、互聯網、文化藝術的綜合投資產業集團,打造了九間堂別墅、證大喜瑪拉雅中心、證大大拇指廣場等經典地產項目,孵化投資了中國最大音頻分享平臺、用戶5億估值240億元的喜馬拉雅FM。

  每一個“大佬”的倒下,背后都有無數的傳奇故事。

  公開信息顯示,曾經風光無限的證大集團創始人、董事長戴志康1964年出生于江蘇海門,本科畢業于中國人民大學國際金融專業,1987年畢業于中國人民銀行總行研究生部。1987年進入中信銀行總行,擔任行長辦公室秘書;1988年擔任德國德累斯頓銀行北京代表處中方代表;1990年擔任海南證券公司部門經理;1992年組建中國第一家公募基金公司——富島基金公司,出任總經理。此后,創建上海證大并任董事長至今。

  早年間,戴志康在股市賺到了人生第一桶金。富島基金的成功募資讓他在金融投資界聲名鵲起。1995年,“327國債事件”讓他賺到了幾百萬。與此同時,在A股市場低迷之際投資股市,尤其是在“蘇常柴”和“四川長虹”等股票上的大量投資讓他收獲頗豐。

  在這之后,戴志康的證大系開始涉足房地產,開發了多個知名地產項目,包括證大大拇指廣場、證大五道口廣場、證大喜馬拉雅中心和九間堂等。股票投資和地產業務也給戴志康帶來了巨大財富,他本人也曾登上過富豪榜。2004年,戴志康在胡潤百富榜中排名57,身家17億元;2007年,戴志康排在第65位,身家100億元。

  戴志康本人也對文化藝術情有獨鐘。撈財寶的吉象LOGO源于2010年,在一次明星慈善夜上,證大集團董事長戴志康以1000萬元標王價格拍下一幅曾梵志“太平有象”油畫。

  2007年,戴志康引以為傲的證大喜馬拉雅中心動工,該項目融入了酒店、美術館、舞臺和商場。然而,項目耗資巨大、占用了30億元資金,商業回報卻不甚樂觀。

  2010年,戴志康以92億元天價拿下外灘地王,以期打一場“翻身仗”,可惜天不遂人意。證大集團自身資金不足,難以撐起如此大的項目,最終只能將項目轉手。

  到2015年,證大開始剝離地產業務。2015年2月,上海證大(00755,HK)公告,戴志康將其和女兒戴陌草持有的上海證大房地產有限公司42%股份,以總價12.507億港元折價出售給中國東方資產管理公司,相當于每股售價0.2港元,比起每股約0.446港元的凈資產,打了個對折。

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